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文峰股份:关于授权全资子公司江苏文峰电器

TIME:2018-09-30   click: 83 次

  文峰大世界连锁发展股份有限公司关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示被担保人名称:江苏文峰通讯有限公司(以下简称“文峰通讯”),系本公司

  控股子公司担保人名称:江苏文峰电器有限公司(以下简称“文峰电器”),系本公司全

  资子公司本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次为文峰通讯提供最高额担保

  500 万元人民币,截止 2014 年 3 月 31 日为其担保余额为 0 元人民币本次担保没有反担保截止 2014 年 3 月 31 日,公司无逾期对外担保

  江苏文峰通讯有限公司系我公司全资子公司江苏文峰电器有限公司的控股子公司,2014 年度因经营需要计划向中国银行股份有限公司南通崇川支行申请流动资金贷款人民币 1,000 万元,本公司董事会授权文峰电器对其申请银行授信提供相应的担保。文峰通讯其他股东按股权比例承担相应的连带责任保证。

  2014 年 4 月 8 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议以 9 票同意,0票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》,本次担保事项在公司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

  一般经营项目:通讯器材(除卫星地面接受设备)、电脑、家用电器、电子产品的销售、维修;日用百货、日用杂品、服装、鞋帽、文具、钟表、玩具、饰品、炊事用具、建筑装潢材料的销售;移动通信业务代理。(国家有专项规定的按专项规定执行)。

  股权结构:文峰电器持有文峰通讯 50%的股权,自然人张晓先先生持有文峰通讯 30%的股权,江苏和信数码通讯有限公司持有文峰通讯 20%的股权。本公司是文峰通讯第一大股东;文峰通讯董事会有 5 人组成,其中本公司 3 人,董事长由本公司委派;文峰通讯财务负责人由本公司委派,公司对文峰通讯拥有实质控制权,文峰通讯自成立以来一直在我公司合并报表范围内。

  2、提供担保的期限:自董事会审议通过后与相关债权人签署担保合同之日起壹年。

  3、文峰通讯的三个股东:江苏文峰电器有限公司、张晓先先生及江苏和信数码通讯有限公司为本次文峰通讯向中行南通崇川支行申请流动资金贷款按股权比例承担相应的连带责任保证,共同签署《最高额保证合同》。

  本次担保对象为公司控股子公司,具备足够的债务偿还能力;公司对文峰通讯担保是为了支持其正常经营和业务发展需要。本次提供担保的风险较小,处于公司可控的范围之内,不存在与相关法律法规和《公司章程》等有关规定相违背的情况。

  独立董事意见:1、公司授权文峰电器为控股子公司文峰通讯申请银行授信提供担保事项经董事会审议通过,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要,理由充分、合理;3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险,现有对外担保数额占公司净资产的比例较小,处于受控状态。本次担保没有损害公司及股东利益的情形。

  截止 2014 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 0,公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为 8,758.5 万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的 2.33%。

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